倉和:公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:蔡富得

董 事:陳柑富

董 事:王建盛

獨立董事:姚文勝

獨立董事:謝明仁

獨立董事:莊世任

獨立董事:黃瓊玉

4.舊任者簡歷:

董 事 蔡富得:倉和股份有限公司董事長

董 事 陳柑富:倉和股份有限公司董事

董 事 王建盛:倉和股份有限公司董事

獨立董事 姚文勝:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 謝明仁:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 莊世任:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 黃瓊玉:倉和股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事:陳柑富

董 事:王建盛

董 事:蔡兆挺

獨立董事:謝明仁

獨立董事:黃瓊玉

獨立董事:莊世任

獨立董事:郭維翰

6.新任者簡歷:

董 事 陳柑富:倉和股份有限公司董事

董 事 王建盛:倉和股份有限公司董事

董 事 蔡兆挺:倉和股份有限公司董事

獨立董事 謝明仁:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 黃瓊玉:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 莊世任:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 郭維翰:寰瀛法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 陳柑富:1,619,645股

董 事 王建盛: 144,711股

董 事 蔡兆挺: 515,900股

獨立董事 謝明仁: 0股

獨立董事 黃瓊玉: 0股

獨立董事 莊世任: 0股

獨立董事 郭維翰: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無