倉和:公告本公司112年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-06-21 15:35
第18款
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事7人(含獨立董事4人),當選名單如下:
董事:陳柑富
董事:王建盛
董事:蔡兆挺
獨立董事:謝明仁
獨立董事:黃瓊玉
獨立董事:莊世任
獨立董事:郭維翰
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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