大中:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事4席)案。

董事當選名單：

(1)茂達電子股份有限公司代表人： 薛添福

(2)茂達電子股份有限公司代表人： 王志信

(3)茂達電子股份有限公司代表人： 林君亮

獨立董事當選名單：

(1)江俊彥

(2)楊鎧蟬

(3)翁聖賢

(4)王召仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過發行限制員工權利新股案。

(3)通過解除董事之競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。