坤悅:公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:麻高霖、柯俊禎、楊雯齡

4.舊任者簡歷:

麻高霖：懋霖系統科技有限公司代表人。

柯俊禎：維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、

香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、

私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

楊雯齡：衛理聯合律師事務所律師。

5.新任者姓名:謝登隆、柯俊禎、張居德、陳品嘉

6.新任者簡歷:

謝登隆：私立東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、

佳凌科技(股)公司獨立董事、金豐機器工業(股)公司獨立董事、

盛復工業(股)公司獨立董事。

柯俊禎：維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、

香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、

私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

張居德：衛理聯合律師事務所負責人。

陳品嘉：啟坤科技(股)公司獨立董事、政伸企業(股)公司獨立董事、

采威國際資訊(股)公司獨立董事、曜石瓚投資有限公司董事、

品豐棠投顧有限公司董事、宏懋管理顧問有限公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/08~112/06/09

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期屆滿為止。