樂威科-KY:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：張乃文

(2)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人：蘇聰儒

(3)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人：邱政勳

(4)鑫煒投資有限公司 代表人：許正誠

獨立董事

(1)石正同

(2)劉世章

(3)李庚燕

4.舊任者簡歷:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：張乃文

樂威科股份有限公司 董事長

(2)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人：蘇聰儒

樂威科股份有限公司 董事

(3)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人：邱政勳

樂威科股份有限公司 董事

(4)鑫煒投資有限公司 代表人：許正誠

金上晉科技股份有限公司 董事長

獨立董事

(1)石正同，安鈦克科技股份有限公司 獨立董事

(2)劉世章，貓頭鷹國際(股)有限公司 董事長

(3)李庚燕，樂威科股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：張乃文

(2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：高正榮

(3)永豐群投資控股股份有限公司 代表人：邱政勳

自然人董事

(1)傅俊超

獨立董事

(1)石正同

(2)劉世章

(3)李庚燕

6.新任者簡歷:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：張乃文

樂威科股份有限公司 董事長

(2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：高正榮

樂威科股份有限公司 董事

(3)永豐群投資控股股份有限公司 代表人：邱政勳

樂威科股份有限公司 董事

自然人董事

(1)傅俊超，璞石資本集團法務長

獨立董事

(1)石正同，安鈦克科技股份有限公司 獨立董事

(2)劉世章，貓頭鷹國際(股)有限公司 董事長

(3)李庚燕，樂威科股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶

代表人：張乃文，5,868,327股。

元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶

代表人：高正榮，5,868,327股。

永豐群投資控股股份有限公司 代表人：邱政勳，1,905,000股。

傅俊超，0股。

石正同，0股。

劉世章，0股。

李庚燕，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24至112/06/23

或至下次股東會改選日止。

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司無監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。