世德:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

當選人:

董事：世紀投資股份有限公司代表人 陳光裕

董事：岡部株式會社代表人 山崎康信

董事：Schermbach, Martin Alexander

董事：曾飛誠

獨立董事:蔡敦浩

獨立董事:鍾自強

獨立董事:許進忠

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。