大億:公告112年6月13日召開股東常會之重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.7元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事

當選人：

(1)董事：鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億

(2)董事：株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠

(3)董事：株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治

(4)董事：株式會社小糸製作所代表人：山本格也

(5)董事：吳育賢

(6)董事：億建投資股份有限公司：鄭顯聰

(7)獨立董事：鄭有為

(8)獨立董事：黃章富

(9)獨立董事：高欣聰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。