虹堡:公告本公司112年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-06-20 19:19
第18款
1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事案
新任者職稱及姓名:
獨立董事:陳俊仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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