廣積:本公司一一二年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：林秋旭

董事：陳友南

董事：椿寶投資(股)限公司代表人：許吳椿

董事：研揚科技股份有限公司代表人：莊永順

董事：研揚科技股份有限公司代表人：李英珍

獨立董事：林玉玲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決通過。贊成權數124,415,600權，

比例 :95.55%；反對權數33,702權；棄權/未投票權數5,757,751權。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無