泰山:公告修正本公司原於112年5月30日上傳之112年6月30日股東常會相關資料部分內容

第51款

1.事實發生日:112/06/20

2.公司名稱:泰山企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依本公司112年6月16日董事會之決議故修正本公司原於112年5月30日上傳之112年

6月30日股東常會議事手冊及會議補充資料(含英文版)及股東會各項議案參考資料

部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:

112年6月30日股東常會議事手冊及會議補充資料(含英文版)及股東會各項議案參

考資料

7.更正前金額/內容/頁次:

1.第6頁報告案四說明(二)提撥股東紅利新台幣1,999,996,152元，每股配發4元；

說明(四)董事會決議授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

2.第7頁報告案五處份全家股份情形報告說明(二)本公司業遵循臺灣證券交易所前

揭函文執行改善措施；說明(三)本公司111年12月2日董事會處分投資有價證券(

含全家股份)之決議合法有效，相關情形報告，請參閱議事手冊第15~16頁。

3.第8頁承認事項第一案說明(一)本公司111年度資產負債表、綜合損益表、權益

變動表、現金流量表及合併財務報表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經

112年3月31日董事會決議通過，並經審計委員審查在案，請參閱本手冊第11~14

頁及第17~36頁。

4.第9頁承認事項第二案盈餘分派案之盈餘分配表(議事手冊第37頁)。

8.更正後金額/內容/頁次:

1.第6頁報告案四說明(二)提撥股東紅利新台幣284,927,769元，每股配發

0.56985663元；說明(四)除息基準日、發放日及其他相關事宜，請參公開資訊

觀測站公告。

2.第7頁報告案五處份全家股份情形報告說明(三)本公司111年12月2日第22屆第8次

董事會決議處分投資有價證券案(含全家股份)，經臺灣證券交易所股份有限公司以

本公司有內部控制制度執行重大缺失及違反重大訊息申報之規定為由，裁罰違約金

新台幣200萬元，股東對上開董事會決議效力尚有疑義，故對本公司提起確認該次

董事會決議無效之訴訟，繫屬於智慧財產及商業法院審理中，本公司將依相關事證

及法律規定辦理之。

3.第8頁承認事項第一案說明(一)本公司111年度資產負債表、綜合損益表、權益變動

表、現金流量表及合併財務報表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經112年3月

31日董事會決議通過，並經審計委員審查在案，請參閱本手冊第11~13頁及第17~36

頁。

4.第9頁承認事項第二案盈餘分派案之盈餘分配表(議事手冊第37頁)。

5.第14頁、第15頁及第16頁空白。

9.因應措施:重新上傳修正後股東常會議事手冊及會議補充資料(含英文版)及股東會各

項議案參考資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:

開會通知書刊載之股利分派主要內容以修正後的議事手冊內容為主，開會通知書不再

重新寄發。

本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月31日至112年6月27日止。

由於本次股東會承認事項第二案議案內容已更正，更正內容並於今日(6/20)16:44

-17:20間上傳至公開資訊觀測站，若於更正前已行使電子投票者，請於今日17:30起

至112年6月27日止登入集保股票e票通重新行使表決權。

本盈餘分配案之變更係由本公司112年5月31日股東臨時會選任之董事召開之112年6月

16日董事會所決議通過，如有虛偽不實或決議事後經撤銷或確認無效或違反法令規章

情事，所造成之損害，均依相關法律規定負責，倘有爭議，請循司法途徑處理。