燁興:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事、獨立董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳林茂/林義守/陳森龍/

蘇裕崑，獨立董事 張文壹/楊德源/吳明通

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經出席股東表決權總數400,391,179權票決後，

贊成：398,289,810權 佔表決權總數99.47％，反對：156,807權，無效：0權，

棄權/未投票：1,944,562權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過 。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 吳林茂/陳森龍/蘇裕崑

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

吳林茂/燁輝(中國)科技材料有限公司/董事長

吳林茂/常熟長輝貿易有限公司/董事

吳林茂/天津聯發精密鋼鐵有限公司/董事

陳森龍/燁輝(中國)科技材料有限公司/董事

蘇裕崑/鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

燁輝(中國)科技材料有限公司/中國江蘇省常熟市沿江工業園區燁輝路1號

天津聯發精密鋼鐵有限公司/天津經濟技術開發區西區中南六街125號

常熟長輝貿易有限公司/中國江蘇省常熟市沿江工業園區燁輝路1號

鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 /廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

燁輝(中國)科技材料有限公司/主要營業項目:鍍鋅、烤漆鋼捲

天津聯發精密鋼鐵有限公司/主要營業項目:生產加工銷售鋼材等

常熟長輝貿易有限公司/主要營業項目:多項金屬製品等批發及進出口等

鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司/主要營業項目:不銹鋼鋼捲、板製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無