燁興:公告本公司112年股東常會全面改選董事之當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂

董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守

董事3.燁輝企業股份有限公司代表人陳森龍

董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑

獨立董事5.孫金樹

獨立董事6.張文壹

獨立董事7.楊德源

4.舊任者簡歷:

董事1.吳林茂:燁輝企業股份有限公司副董事長

董事2.林義守:燁輝企業股份有限公司董事長

董事3.陳森龍:燁興企業股份有限公司總經理

董事4.蘇裕崑:燁聯鋼鐵股份有限公司總經理

獨立董事5.孫金樹:金居開發(股)公司獨立董事

獨立董事6.張文壹:高雄縣進出口商業同業公會顧問

獨立董事7.楊德源:國立高雄科技大學金融系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂

董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守

董事3.燁輝企業股份有限公司代表人陳森龍

董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑

獨立董事5.張文壹

獨立董事6.楊德源

獨立董事7.吳明通

6.新任者簡歷:

董事1.吳林茂:燁輝企業股份有限公司副董事長

董事2.林義守:燁輝企業股份有限公司董事長

董事3.陳森龍:燁興企業股份有限公司總經理

董事4.蘇裕崑:燁聯鋼鐵股份有限公司總經理

獨立董事5.張文壹:高雄縣進出口商業同業公會顧問

獨立董事6.楊德源:國立高雄科技大學金融系教授

獨立董事7.吳明通:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂

當選時持有股數：304,654,386股

董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守

當選時持有股數：304,654,386股

董事3.燁輝企業股份有限公司代表人陳森龍

當選時持有股數：304,654,386股

董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑

當選時持有股數：85,717,552股

獨立董事5.張文壹

當選時持有股數：0 股

獨立董事6.楊德源

當選時持有股數：0 股

獨立董事7.吳明通

當選時持有股數：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無