協禧:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

康勛股份有限公司代表人：黃瑞益

康勛股份有限公司代表人：蔡政宏

康勛股份有限公司代表人：陳惟順

康勛股份有限公司代表人：許佳新

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳

獨立董事：

賴明陽

徐祥禎

沈宗奇

4.舊任者簡歷:

董事：

康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長

康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事

康勛股份有限公司代表人：陳惟順，協禧電機股份有限公司董事

康勛股份有限公司代表人：許佳新，南台聯合會計師事務所合夥會計師

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁，協禧電機股份有限公司副董事長

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳，協禧電機股份有限公司董事

獨立董事：

賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師

徐祥禎，義守大學工業管理系教授

沈宗奇，嘉義大學行銷與觀光管理學系教授兼EMBA執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

康勛股份有限公司代表人：黃瑞益

康勛股份有限公司代表人：蔡政宏

康勛股份有限公司代表人：陳惟順

康勛股份有限公司代表人：謝明哲

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳

獨立董事：

賴明陽

徐祥禎

沈宗奇

6.新任者簡歷:

董事：

康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長

康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事

康勛股份有限公司代表人：陳惟順，協禧電機股份有限公司董事

康勛股份有限公司代表人：謝明哲，協禧電機股份有限公司顧問

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁，協禧電機股份有限公司副董事長

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳，協禧電機股份有限公司董事

獨立董事：

賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師

徐祥禎，義守大學工業管理系教授

沈宗奇，嘉義大學行銷與觀光管理學系暨研究所教授兼管理學院副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

康勛股份有限公司代表人：黃瑞益 21,780,007股

康勛股份有限公司代表人：蔡政宏 21,780,007股

康勛股份有限公司代表人：陳惟順 21,780,007股

康勛股份有限公司代表人：謝明哲 21,780,007股

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁 19,580,007股

嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳 19,580,007股

獨立董事：

賴明陽 0股

徐祥禎 0股

沈宗奇 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，因任期屆滿進行全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無