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公告

鑫創科技:鑫創科技董事會決議召開104年股東常會補充公告

鉅亨網新聞中心


第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/06

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)


4.召集事由:

一.報告事項

(1)一百零三年度營業報告

(2)一百零三年度監察人查核報告

(3)修訂「誠信經營守則」報告(新增)

(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告(新增)

(5)修訂「道德行為準則」報告(新增)

二.承認事項

(1)一百零三度營業報告書及財務報表案

(2)一百零三年度虧損撥補案

三.討論事項

(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)改選第七屆董事及監察人案

(4)解除董事競業禁止案

四.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:無

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