幃翔:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一一年度盈餘分配案。

配發股東紅利新台幣44,960,259元(現金股利每股0.3元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一一年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司董事改選，計董事七席(含獨立董事三席)。

任期三年，自一一二年六月十二日起至一一五年六月十一日止。

董事當選名單：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗、冠筑投資股份有限公司

、郭昭正、吳建東。

獨立董事當選名單：陳文郁、謝芳菊、呂福氣。

(本公司一○九年六月已設置審計委員會，不再設置監察人。)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂股東會議事規則部分條文案。

(2)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。