泰宗:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務報告及營業報告書

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。

當選名單

董事：徐煥清

董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited

董事：陳慈珮

董事：陳錦稷

董事：王雅俊

董事：徐憶芳

獨立董事：郭政弘

獨立董事：陳慧遊

獨立董事：劉恒逸

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無