天良:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳炳焜 董事

(2)杜益揚 獨立董事

(3)江美玲 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:從事本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案業經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三

分之二以上同意，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無