胡連:公告本公司民國一一二年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一一年度盈餘分配案:配發股東現金股利新台幣458,411,652元

(每股配發現金股利4.6元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一一年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

當選董事--張子雄

當選董事--胡盛清

當選董事--張秉鈞

當選董事--胡韶銣

當選董事--劉春香

當選董事--林原豊

當選獨立董事--張學志

當選獨立董事--戴家偉

當選獨立董事--林展列

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積配發股東現金案。

本次資本公積配發共計新台幣99,654,707元，每股配發1元。

(2)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。