三洋實業:公告本公司審計委員會新任成員

第6款

1.發生變動日期:112/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事；洪玉婷 小姐

(2)獨立董事；寧國輝 先生

(3)獨立董事；陳慈堅 先生

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事；洪玉婷 小姐；台灣蠟品股份有限公司 監察人

(2)獨立董事；寧國輝 先生；松岡資產管理股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事；陳慈堅 先生；上晉會計師事務所執業會計師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事；洪玉婷 小姐

(2)獨立董事：黃豪臣 先生

(3)獨立董事：黃隆昇 先生

(4)獨立董事：王建智 先生

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事；洪玉婷 小姐：大立高分子工業(股)公司 董事長特助

(2)獨立董事：黃豪臣 先生：高雄科技大學 教授(商業智慧學院/財政稅務系)

(3)獨立董事：黃隆昇 先生：樹德科技大學 教授(建築與室內設計研究所)

(4)獨立董事：王建智 先生：正修科技大學 教授(土木與空間資訊系暨營建工程研究所)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01

10.新任生效日期:112/06/19

11.其他應敘明事項:無。