益安:公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：晟德大藥廠股份有限公司

(2)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦

(3)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄

(4)董事：張鴻仁

(5)獨立董事：馬嘉應

(6)獨立董事：沈志隆

(7)獨立董事：葉均蔚

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)表決時出席股東表決權總數：47,294,384權

(2)贊成權數 46,971,577權，佔表決權總數 99.31%

(3)反對權數 55,214權，佔表決權總數 0.11%

(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%

(5)棄權與未投票權數267,593權，佔表決權總數 0.56%

(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司：蘇州工業園區桑田街218號生物醫藥產業園二期

樂橙廣場5樓E533單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司：醫學研究及試驗發展

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。