信錦:公告信錦企業112年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)陳秋郎

(2)莊淑嫣

(3)富研投資股份有限公司 代表人：陳建源

獨立董事

(1)蔡永祿

(2)蔡士光

(3)顏大和

(4)邱輝欽

4.舊任者簡歷:

董事

(1)陳秋郎／本公司董事長

(2)莊淑嫣／本公司董事

(3)富研投資股份有限公司 代表人：陳建源／本公司董事

獨立董事

(1)蔡永祿／本公司獨立董事

(2)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師

(3)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事

(4)邱輝欽／巨騰國際控股集團執行董事/執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)陳秋郎

(2)莊淑嫣

(3)富研投資股份有限公司 代表人：陳建源

獨立董事

(1)蔡永祿

(2)蔡士光

(3)顏大和

(4)邱輝欽

6.新任者簡歷:

董事

(1)陳秋郎／本公司董事長

(2)莊淑嫣／本公司董事

(3)富研投資股份有限公司 代表人：陳建源／本公司董事

獨立董事

(1)蔡永祿／五鼎生技(股)公司獨立董事

(2)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師

(3)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事

(4)邱輝欽／巨騰國際控股集團執行董事/戰略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳秋郎 8,708,211股

(2)董事：莊淑嫣 1,918,684股

(3)董事：富研投資股份有限公司 5,200,139股

(4)獨立董事：蔡永祿 0股

(5)獨立董事：蔡士光 0股

(6)獨立董事：顏大和 0股

(7)獨立董事：邱輝欽 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18 ~ 112/06/17

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否