環泥:公告本公司股東常會通過重要事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新選任第24屆董事獨立董事名單:

法人董事:博智投資股份有限公司

法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升

法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人侯智元

獨立董事:詹益仁

獨立董事:何奕達

獨立董事:蘇艷雪

獨立董事:顏鴻傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案

(2) 通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無