三商:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。

獨立董事當選名單： 柳漢宗

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司之子公司三商餐飲股份有限公司於臺灣證券市場申請掛牌交易案。

7.其他應敘明事項:無。