怡利電:公告本公司民國112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，新任名單如下:

董事：陳錫勳

董事：陳錫蒼

董事：程火丁貴

董事：傅玉枝

董事：林明壽

董事：林漢年

獨立董事：蔡啟仲

獨立董事：張正駿

獨立董事：吳顯東

獨立董事：蔣榮霖

6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

7.其他應敘明事項:無。