大甲:公告本公司新任薪資報酬委員會及審計委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會

3.舊任者姓名:

薪資報酬委員會、審計委員會

謝孟松

陳蓀裕

徐俊成

4.舊任者簡歷:

謝孟松：本公司獨立董事及台竣實業股份有限公司董事長

陳蓀裕：本公司獨立董事及惠蓀開發股份有限公司董事長

徐俊成：本公司獨立董事及聯捷聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

薪資報酬委員會、審計委員會

謝孟松

陳蓀裕

黃汀甫

6.新任者簡歷:

謝孟松：本公司獨立董事及台竣實業股份有限公司董事長

陳蓀裕：本公司獨立董事及惠蓀開發股份有限公司董事長

黃汀甫：本公司獨立董事及台灣寶理塑膠股份有限公司行銷業務部高級專員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會重新

委任薪資報酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12 ~ 112/06/29

10.新任生效日期:112/06/16

11.其他應敘明事項:

薪資報酬委員會成員推舉謝孟松委員為薪資報酬委員會召集人。

審計委員會成員推舉陳蓀裕委員為審計委員會召集人。