今國光:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無