協益:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案，當選名單如下：

董事 領航投資開發股份有限公司代表人：王自軍

董事 台灣領航資產投資股份有限公司

董事 統盛開發股份有限公司

董事 正揚開發股份有限公司

獨立董事 謝邦昌

獨立董事 董俊毅

獨立董事 謝宗昆

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司及子公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。