大眾控:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事

董事、獨立董事當選名單如下：

1.董事：佳照投資股份有限公司 代表人-簡明仁

2.董事：佳照投資股份有限公司 代表人-簡民智

3.董事：財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人-李開天

4.董事：財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人-吳順意

5.獨立董事：陳民本

6.獨立董事：高添慶

7.獨立董事：王政偉

8.獨立董事：董盛豐

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無