志旭:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本案照原議表決承認

3.重要決議事項二、章程修訂: 本案照原議表決通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本案照原議表決承認

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選人 陳曜芳

董事當選人 陳昱志

董事當選人 陳昱旭

董事當選人 艾美麗國際股份有限公司 代表人:許瑞瑜

獨立董事當選人 陳玉清

獨立董事當選人 磯谷計嘉

獨立董事當選人 周義朗

6.重要決議事項五、其他事項: 表決通過 修訂股東會議事規則

表決通過 解除新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項: 無