遠百:本公司代子公司太平洋流通投資(股)公司公告通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)徐旭東/董事；(二)羅仕清/董事

(三)楊政憲/董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司登記之營業項目相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，

全體股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(一)羅仕清董事;(二)楊政憲董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)羅仕清董事

(1)太平洋中國控股(香港)有限公司董事.總經理

(2)百發中國控股有限公司董事.總經理

(二)楊政憲董事

(1)太平洋中國控股(香港)有限公司董事

(2)百發中國投資有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(一)太平洋中國控股(香港)有限公司-2503 Bank of America Tower,

12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

(二)百發中國控股有限公司-11/F, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road,

Causeway bay,Hong Kong

(三)百發中國投資有限公司-上海市自由貿易試驗區白蓮涇路28號5樓A區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般投資

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司屬本公司轉投資事業者，其投資

損益皆依規定認列

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。