遠百:本公司代子公司太平洋流通投資(股)公司公告一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案(每股配發現金

股利新台幣1.27元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案(董事三席及監察人一席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(3)通過解除公司法有關董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。