瑞祺電通:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事7人

選舉結果：

【一般董事名單】

樺漢科技股份有限公司 代表人 朱復銓

樺漢科技股份有限公司 代表人 樓朝宗

樺漢科技股份有限公司 代表人 蔡能吉

洪德富

【獨立董事名單】

邵建華

方文昌

鄧富吉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「董事選舉辦法」修正案

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無