統振:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務報表及營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單如下:

董事:陳敦仁、何明哲、鑫來投資(股)公司代表人陳威宇、楊喬楓

獨立董事:王勝輝、蔡裕平、王騰嶽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)子公司「東旺利股份有限公司」釋股規劃案。

(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無