漢磊:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第四屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)通過本公司辦理私募普通股案。

(4)通過解除本公司解除董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無