正淩:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案，配發現金股利每股$2.70元，現金股利配發不足

一元之部分，併入公司其他收入；授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事

宜。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過屆期全面改選董事案。

當選名單如下：

董事：徐季麟、陳言成、信邦電子股份有限公司、鴻乙精密股份有限公司;

獨立董事:薛守宏、王玉齡、張倍銓。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『董事選舉辦法』部分條文案。

(2)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。