訊舟:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十一年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十一年度營業報告書及財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十一席董事(含四席獨立董事)案

當選名單如下:

董事:任冠生

董事:李翰紳

董事:潘良榮

法人董事:家華投資(股)公司代表人:邱裕昌

法人董事:家華投資(股)公司代表人:洪榮隆

董事:丁健興

董事:侯景德

獨立董事:曹忠明

獨立董事:駱金生

獨立董事:林宇亮

獨立董事:曾建超

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理資本公積配發現金案

(2)通過擬辦理現金增資私募普通股案

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無