久陽:代重要子公司榮福股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111 年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認 111 年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。

(3)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(4)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無