大億:公告本公司112年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億。

(2)董事:株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠。

(3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治。

(4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也。

(5)董事:吳育賢。

(6)董事:吳承遠。

(7)獨立董事：吳萬益。

(8)獨立董事：陳秀峰。

(9)獨立董事：丁澤祥。

4.舊任者簡歷:

(1)吳俊億董事:大億交通工業(股)董事長。

(2)岩邊惠董事:大億交通工業(股)副董事長。

(3)小長谷秀治董事:株式會社小糸製作所經理本部本部長。

(4)山本格也董事:株式會社小糸製作所國際本部副本部長。

(5)吳育賢董事:大億金茂(股)副董事長。

(6)吳承遠董事:大億交通工業(股)董事。

(7)吳萬益獨立董事：建?(股)公司董事總經理。

(8)陳秀峰獨立董事：建業法律事務所合夥律師。

(9)丁澤祥獨立董事：南台聯合會計師事務所合夥會計師。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億。

(2)董事:株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠。

(3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治。

(4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也。

(5)董事:吳育賢。

(6)董事:億建投資股份有限公司代表人：鄭顯聰。

(7)獨立董事：鄭有為。

(8)獨立董事：黃章富。

(9)獨立董事：高欣聰。

6.新任者簡歷:

(1)吳俊億董事:大億交通工業(股)董事長。

(2)岩邊惠董事:大億交通工業(股)副董事長。

(3)小長谷秀治董事:株式會社小糸製作所經理本部本部長。

(4)山本格也董事:株式會社小糸製作所國際本部副本部長。

(5)吳育賢董事:大億金茂(股)副董事長。

(6)鄭顯聰董事:MIH電動車開放平台聯盟執行長。

(7)鄭有為獨立董事：國立中央大學管理學院產業經濟研究所副教授。

(8)黃章富獨立董事：中國信託金融控股公司顧問。

(9)高欣聰獨立董事：信通交通器材股份有限公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司持有股數：10,000股，代表人:吳俊億。

(2)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:岩邊惠。

(3)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:小長谷秀治。

(4)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:山本格也。

(5)董事:吳育賢持有股數:25,101股。

(6)董事:億建投資股份有限公司持有股數：20,000股，代表人:鄭顯聰。

(7)獨立董事：鄭有為持有股數:0股。

(8)獨立董事：黃章富持有股數:0股。

(9)獨立董事：高欣聰持有股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。