中信金:代子公司中國信託商業銀行加拿大子行公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事

董事：

利明(南犬)先生

盧樹弘先生

獨立董事：

Mr. Anthony Barke

Mr. Clive Schindler

Mr. Leigh L.C. Pan

吳彥麟先生

石家林先生

6.重要決議事項五、其他事項:

任命112年度會計師

7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權