天方能源:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

新任董事：

董事:力慈事業(股)公司代表人:甘正智

董事:力慈事業(股)公司代表人:郭濟安

董事:翌勝投資有限公司

董事:李坤霖

獨立董事:張佳欽

獨立董事:張耀仁

獨立董事:楊鳳美

獨立董事:李臺平

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自112年06月12日起至115年06月11日止，任期3年。