三貝德:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。

當選名單如下：

獨立董事：黃主佳。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除新任董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無