蜜望實:公告本公司112年股東常會董事任期屆滿全面改選結果

第6款

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 :林訓民

董事 :陳陸熹

董事 :范淑惠

董事 :陳丁宗

獨立董事:朱俊雄

獨立董事:袁鴻禎

獨立董事:王荷青

4.舊任者簡歷:

董事 :林訓民，蜜望實企業(股)公司-董事長

董事 :陳陸熹，蜜望實企業(股)公司-副董事長

董事 :范淑惠，蜜望實企業(股)公司-董事

董事 :陳丁宗，世平興業(股)公司-客戶行銷長

獨立董事:朱俊雄，全英國際法律事務所-律師

獨立董事:袁鴻禎，蜜望實企業(股)公司-獨立董事

獨立董事:王荷青，新程實業股份有限公司-業務主管

5.新任者職稱及姓名:

董事 :林訓民

董事 :陳陸熹

董事 :范淑惠

董事 :陳丁宗

獨立董事:石春美

獨立董事:袁鴻禎

獨立董事:王荷青

6.新任者簡歷:

董事 :林訓民，蜜望實企業(股)公司-董事長

董事 :陳陸熹，蜜望實企業(股)公司-副董事長

董事 :范淑惠，蜜望實企業(股)公司-董事

董事 :陳丁宗，世平興業(股)公司-客戶行銷長

獨立董事:石春美，蜜望實企業(股)公司-財務主管/總經理室特助

獨立董事:袁鴻禎，蜜望實企業(股)公司-獨立董事

獨立董事:王荷青，新程實業股份有限公司-業務主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 :林訓民 5,759,139股

董事 :陳陸熹 4,044,877股

董事 :范淑惠 0股

董事 :陳丁宗 0股

獨立董事:石春美 12股

獨立董事:袁鴻禎 0股

獨立董事:王荷青 13,170股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/6/12~115/6/11

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選獨立董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:

不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無