威致:公告本公司112年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事︰郭瑞西

(2)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠

(3)董事︰郭世賢

(4)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文

(5)獨立董事︰劉吉雄

(6)獨立董事︰夏徐生

(7)獨立董事︰丁家輝

4.舊任者簡歷:

(1)郭瑞西︰本公司董事長

(2)郭素惠︰本公司董事/總經理

(3)郭世賢︰本公司董事

(4)郭清文︰本公司董事

(5)劉吉雄︰本公司獨立董事

(6)夏徐生︰本公司獨立董事

(7)丁家輝︰本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠

(2)董事︰郭世賢

(3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文

(4)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭先恭

(5)獨立董事︰劉吉雄

(6)獨立董事︰夏徐生

(7)獨立董事︰丁家輝

(8)獨立董事︰王燕景

6.新任者簡歷:

(1)郭素惠︰本公司董事/總經理

(2)郭世賢︰本公司董事

(3)郭清文︰本公司董事

(4)郭先恭︰建東貿易公司進口汽車部經理、本公司銷售顧問。

(5)劉吉雄︰本公司獨立董事

(6)夏徐生︰本公司獨立董事

(7)丁家輝︰本公司獨立董事

(8)王燕景︰勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠，31,065,201股。

(2)董事︰郭世賢 ，2,745,237股。

(3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文，31,065,201股。

(4)董事︰恩惠投資股份有限公司代表人:郭先恭，31,065,201股。

(5)獨立董事︰劉吉雄，0股。

(6)獨立董事︰夏徐生，0股。

(7)獨立董事︰丁家輝，0股。

(8)獨立董事︰王燕景，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。