威致:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

當選名單如下：

(1)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭素惠

(2)董事：郭世賢

(3)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭清文

(4)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭先恭

(5)獨立董事：劉吉雄

(6)獨立董事：夏徐生

(7)獨立董事：丁家輝

(8)獨立董事：王燕景

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案.

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。