坤悅:公告本公司112年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止

第21款

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤。

董事：楊維如。

獨立董事：柯俊禎。

獨立董事：張居德。

獨立董事：陳品嘉。

獨立董事：謝登隆。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔

任其董事，在不損及本公司權益之情況下，同意解除選任之董事及法人董事指派之代表

人競業禁止之限制。

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳-坤聯營造(股)公司董事長、

吉密科技(股)公司董事。

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤-聚合發建設(股)公司董事長、

坤聯興營造(股)公司監察人、

丕岳投資(股)公司董事長、

同禧育樂(股)公司董事長、

吉密科技(股)公司董事長。

董事：楊維如-大城地產(股)公司獨立董事。

獨立董事：柯俊禎-香港味丹國際(股)公司獨立非執行董事。

獨立董事：張居德-無。

獨立董事：陳品嘉-啟坤科技(股)公司獨立董事、政伸企業(股)公司獨立董事、

采威國際資訊(股)公司獨立董事、曜石瓚投資有限公司董事、

品豐棠投顧有限公司董事、宏懋管理顧問有限公司董事。

獨立董事：謝登隆-佳凌科技(股)公司獨立董事、金豐機器工業(股)公司獨立董事、

盛復工業(股)公司獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(投票結果：讚成113,880,273權/98.32%；反對162,881權/0.14%；

棄權/未投票1,775,854權/1.53%)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。