廣宇:公告本公司股東會決議重要事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈餘分配案，分配現金股利每股1.4元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事四席)

新選任董事如下:

自然人董事:李光曜

自然人董事:黃鳳安

自然人董事:黃英士

獨立董事:鄭文榮

獨立董事:林靜薇

獨立董事:郭明怡

獨立董事:陳志鏗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。