保勝光學:公告本公司112年股東常會補選二席董事(含一席獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：劉啟惠

(2)獨立董事：邵展飛

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：劉啟惠，智基創投管顧(股)公司財務副總經理

(2)獨立董事：邵展飛，友聖儀器有限公司董事長、保勝光學(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：蕭金廷

(2)獨立董事：廖信憲

6.新任者簡歷:

(1)董 事：蕭金廷，輔仁大學兼任副教授

(2)獨立董事：廖信憲，立豐法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:112年股東常會補選二席董事(含一席獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：蕭金廷，選任時持股數：9,120股

(2)獨立董事：廖信憲，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/09~114/05/08

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。