精測:公告本公司一一二年度股東常會決議通過解除董事競業限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：中華投資(股)公司代表人陳榮貴

董事：翔發投資(股)公司代表人陳恒真

獨立董事：詹文男

獨立董事：吳琮璠

獨立董事：邱晃泉

3.許可從事競業行為之項目:

(1)陳榮貴

中華電信(股)公司電信研究院副院長

中華立鼎光電(股)公司董事

中華碩銓科技(股)公司董事

中華電信全球(股)公司董事

(2)翔發投資股份有限公司

聯發創新基地(股)公司董事長

常憶科技(股)公司董事長、董事、監察人

天擎積體電路(股)公司董事

聚星電子(股)公司董事長

(3)陳恒真

聯發科技股份有限公司財務本部總經理

聯發利寶(香港)有限公司董事

聚星電子(股)公司董事長

常憶科技(股)公司董事

旭達投資(股)公司董事

MediaTek Wireless Finland Oy董事

MediaTek Korea Inc. 董事

MediaTek Germany GmbH董事

旭展(香港)投資有限公司董事

聯發科香港投資有限公司董事

星宸科技(股)公司董事

九暘電子(股)公司董事

傳易互聯科技有限公司董事

亞信電子(股)公司董事

芯愛科技(南京)有限公司監事

唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司董事

(4)詹文男

拍檔科技(股)公司獨立董事

點序科技(股)公司獨立董事

新鼎系統(股)公司獨立董事

東捷資訊服務(股)公司董事

漢通創業投資(股)公司董事

(5)吳琮璠

台灣糖業(股)公司獨立董事

臺灣永光化學工業(股)公司獨立董事

金寶電子工業(股)公司獨立董事

(6)邱晃泉

日高工程實業(股)公司董事

台灣高速鐵路(股)公司獨立董事

訊芯科技控股(股)公司獨立董事

龍德造船工業(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：19,938,333權

贊成：19,745,047權，占表決權數99.03%

反對：31,797權，占表決權數0.15%

無效：0權，占表決權數：0%

棄權/未投票：161,489權，占表決權數0.8%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：翔發投資(股)公司代表人陳恒真

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

星宸科技(股)公司董事

芯愛科技(南京)有限公司監事

唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

星宸科技(股)公司地址：廈門火炬高新區(翔安)產業區同龍二路942號423-49

芯愛科技(南京)有限公司地址：南京市浦口區經濟開發區步月路9號-170

唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司地址：天津開發區信環西路19號泰達

服務外包產業園2號樓2701-3室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

星宸科技(股)公司：集成電路的設計、研發、銷售及相關技術服務

芯愛科技(南京)有限公司：集成電路基板的設計、研發、生產測試服務

唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司：集成電路的設計、研發、測試、

銷售及相關技術服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無