啟碁:公告本公司112年股東常會改選董事案

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：謝宏波

董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙

董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東

董事：高健榮

董事：彭錦彬

獨立董事：林能白

獨立董事：辛幸娟

獨立董事：蔡國智

獨立董事：賴泰岳

4.舊任者簡歷:

謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長

緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長

緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司前瞻技術中心總經理

高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長

彭錦彬-智星(股)公司董事長

林能白-台新投顧(股)公司董事長

辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問

蔡國智-合肥晶合集成電路(股)公司董事長

賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：謝宏波

董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙

董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東

董事：高健榮

董事：彭錦彬

獨立董事：辛幸娟

獨立董事：賴泰岳

獨立董事：趙書華

獨立董事：俞若奚

6.新任者簡歷:

謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長

緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長

緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司前瞻技術中心總經理

高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長

彭錦彬-智星(股)公司董事長

辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問

賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事

趙書華-創為精密材料(股)公司董事長

俞若奚-台灣大哥大(股)公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：謝宏波 6,177,371股

董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 89,674,679股

董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 89,674,679股

董事：高健榮 2,364,184股

董事：彭錦彬 149,007股

獨立董事：辛幸娟 0股

獨立董事：賴泰岳 80,214股

獨立董事：趙書華 0股

獨立董事：俞若奚 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無