亞通:公告本公司第10屆董事（含獨立董事）當選名單(修正111/05/27發佈之重大訊息第15項說明)

第6款

1.發生變動日期:112/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：呂元瑞、安節寶(股)公司代表人褚有欽、安節寶(股)公司代表人呂佳蒨、

太吉投資有限公司代表人蔣大傑、邱國平

(2)獨立董事：嚴瑞新、游保杉

(3)監察人：黃崇益、楊能傑、陳明雯

4.舊任者簡歷:

(1)董事：

呂元瑞/亞通能源科技(股)公司董事長

安節寶(股)公司代表人褚有欽/亞通能源科技(股)公司總經理

安節寶(股)公司代表人呂佳蒨/巨幃股份有限公司業務經理

太吉投資有限公司代表人蔣大傑/和運租車股份有限公司課長

邱國平/邱國平會計師事務所會計師

(2)獨立董事：

嚴瑞新/中油煉製事業部督導

游保杉/國立成功大學名譽教授

(3)監察人：

黃崇益/崇業會計師事務所執業會計師

楊能傑/安遠聯合會計師事務所執業會計師

陳明雯/北都豐田汽車銷售經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：呂元瑞、亞通能源科技(股)公司代表人褚有欽、

亞通能源科技(股)公司代表人呂佳蒨、太吉投資有限公司代表人陳啟璋

(2)獨立董事：嚴瑞新、游保杉、謝一震

6.新任者簡歷:

(1)董事：

呂元瑞/亞通能源科技(股)公司董事長

亞通能源科技(股)公司代表人褚有欽/亞通能源科技(股)公司總經理

亞通能源科技(股)公司代表人呂佳蒨/巨幃股份有限公司業務經理

太吉投資有限公司代表人陳啟璋/維樂車業股份有限公司董事長特助

(2)獨立董事：

嚴瑞新/中油煉製事業部督導

游保杉/國立成功大學名譽教授

謝一震/震智會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

呂元瑞 3,857,498股

褚有欽 92,239股

呂佳蒨 0股

陳啟璋 0股

亞通能源科技(股)公司 3,277,393股

太吉投資有限公司 1,935,809股

(2)獨立董事：

嚴瑞新 0股

游保杉 0股

謝一震 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(修正)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無